इस दौरे का कारण

बेलीज अपतटीय गतिविधियों के लिए एक बहुत ही उपयुक्त क्षेत्राधिकार है और इसके कानून को निवेशकों की जरूरतों के अनुकूल बनाया गया है। हालांकि, अधिकांश प्रकार की गतिविधियों के लिए अधिकारियों से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। पूरे वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए लाइसेंस देश के अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नतीजतन, विभिन्न वित्तीय सेवाओं (विदेशी मुद्रा, ट्रस्ट प्रबंधन, मुद्रा विनिमय, क्रेडिट संचालन, वित्तीय और सलाहकार सेवाएं, आदि) के लिए, जारी करने की प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से समान है। सभी प्रकार की वित्तीय गतिविधियों के प्रति खुले विचारों वाली और सहिष्णु नीति के साथ, अपतटीय व्यवसाय की बात करें तो बेलीज एक अत्यधिक वांछनीय क्षेत्र है। बेलीज के विदेशी मुद्रा डीलरों के बारे में निवेशकों या चिकित्सकों को अधिक व्यापक समझ रखने में मदद करने के लिए, सर्वेक्षण टीम साइट पर दौरे के लिए देश जा रही है।

साइट का दौरा

इस बार सर्वे टीम विदेशी मुद्रा डीलर से मिलने बेलीज गई थी TradeATF जैसा कि निर्धारित है। सर्वेक्षण का पता नहीं था। 5 कॉर्क स्ट्रीट बेलीज सिटी, बेलीज सीए

उपरोक्त पते के अनुसार, सर्वेक्षण कर्मी इस सर्वेक्षण के गंतव्य बेलीज सिटी में आए। बेलीज सिटी मध्य अमेरिका के बेलीज के उत्तर-पूर्व में एक बंदरगाह शहर है, और यह एक वाणिज्यिक क्षेत्र है। गंतव्य भवन पुनर्निर्माण के अधीन था और सामान्य संचालन में नहीं था, और कोई जल चिह्न नहीं मिला। मानचित्र पर, जांचकर्ताओं ने पाया कि पता ओरियन कॉरपोरेट एंड ट्रस्ट सर्विसेज नाम की एक अन्य कंपनी का पंजीकृत स्थान था, इसलिए उन्होंने पुष्टि की कि डीलर का यहां कोई कार्यालय नहीं है। गौरतलब है कि यह पता कई स्थानीय व्यापारियों द्वारा बार-बार दर्ज किया गया था।

निष्कर्ष

जांचकर्ता विदेशी मुद्रा डीलर का दौरा करने के लिए बेलीज गए थे TradeATF योजना के अनुसार, लेकिन डीलर के कार्यालय को उसके सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित व्यावसायिक पते पर नहीं मिला। हो सकता है कि डीलर ने वास्तविक व्यावसायिक स्थल के बिना इस पते पर अभी-अभी एक कंपनी पंजीकृत की हो। कृपया इस डीलर को ध्यान से चुनें।

अस्वीकरण

सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है, और चुनाव करने के लिए अंतिम आदेश के रूप में नहीं लिया जाएगा।