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एब्स्ट्रैक्ट：एफटीएक्स के फाउंडर और सीईओ बैंक मैन फ्राइड पर वित्तीय अपराध के आरोप लगे हैं। उन्हें 8 मामलों में आरोपित पाया गया है। इन आरोपों के चलते उन्हें यूएस सरकार ने हिरासत में ले लिया है।
एफटीएक्स के फाउंडर और सीईओ बैंक मैन फ्राइड पर वित्तीय अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं। उन्हें 8 मामलों में आरोपित पाया गया है। इन आरोपों के चलते उन्हें यूएस सरकार ने हिरासत में ले लिया है। इस बात की पुष्टि यूएस के एक अधिकारी ने की। फ्राइड ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एफटीएक्स के ग्राहकों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। उनकी जमा राशि का उपयोग अपने खर्च और कर्ज़ को चुकाने में किया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक़ अमेरिका में पिछले महीने ही FTX ने दिवालिएपन की एक याचिका दायर की थी, जिसके चलते उपभोगता अपना पैसा नहीं निकाल पाए थे। बतौर एफटीएक्स के सीईओ बैंक मैन फ्राइड ने अपने बयान में कहा कि
“ मैंने जानबूझकर धोखाधड़ी नहीं की। मुझे नहीं लगता कि मैंने धोखाधड़ी की है, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो।”
आपको बता दें कि FTX दुनिया कि सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज कंपनी है। यह डिजिटल करेंसी एक्सचेंज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग बिटकॉइन, डॉगकोइन और ईथर जैसी डिजिटल संपत्ति खरीद और बेच सकते हैं। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी।
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मार्क स्टीवर्ड,एफसीए के एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि" एंटी- मनी लॉन्ड्रिंग की खराब व्यवस्था और इस समस्या के समाधान हेतु किये गए सेंटेंडर के अपर्याप्त प्रयासों की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध का जोखिम पैदा हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि अपने वादे के अनुसार,लोगों को वित्तीय अपराध से बचाने और वित्तीय अपराध को कम करने के लिए हम ऐसी संस्थाओं पर कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेंगे"।
एफसीए ने 9 दिसंबर यानी आज EXPLORE TRADE के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये हमारे द्वारा प्राधिकृत एवं विश्वसनीय फर्म नहीं है।
एफसीए ने कहा कि Zinoxtrading-fx प्राधिकृत ब्रोकर नहीं है और यूके के लोगों को अपना शिकार बना रहा है।
RBI ने एक भारत में अलर्ट लिस्ट जारी की जिसमें 34 ब्रोकर्स या फर्म्स के नाम शामिल हैं। जो न ही विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए एफईएमए के द्वारा प्राधिकृत हैं।
