प्लेटफॉर्म ने यह अनुचित बहाना इस्तेमाल किया कि 'लेन-देन को वैध होने के लिए कम से कम 15 मिनट (900 सेकंड) तक रखा जाना चाहिए,' इसलिए सभी जल्दी बंद होने वाले ऑर्डर रद्द कर दिए गए और मुनाफा जब्त कर लिया गया। यह सिर्फ एक बहाना है क्योंकि उनका मुनाफा बहुत ज्यादा था, और प्लेटफॉर्म ने जानबूझकर फंड जब्त करने के लिए कारण ढूंढे। समुदाय को सचेत रहने की चेतावनी दी जानी चाहिए, क्योंकि मल्टीबैंक में खुलेआम धोखाधड़ी के संकेत दिखाई देते हैं, मनमाने ढंग से मुनाफा जब्त करना और ग्राहकों की संपत्ति पर कब्जा करना।