यदि निकासी राशि बहुत अधिक है, तो ग्राहक सेवा की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें अग्रिम रूप से सूचित करे कि उन्हें ग्राहक सेवा कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम और नियंत्रण कानून के तहत उपयोगकर्ता के फंड को सीधे फ्रीज करने के बजाय, उन्हें फंड निकालने से पहले 150% फंड बनाने की भी जरूरत है। इस इंटरनेट मित्र के परिचय के माध्यम से, उसे एक सहयोगी का धोखाधड़ी समूह होने का संदेह है, और वह आपको देखने के लिए एक उच्च-मूल्य वाली लेनदेन शीट भी प्रदान करेगी।