الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق فوركس ناشئ تطور بسرعة في السنوات الأخيرة. بفضل موقعه الجغرافي المتميز، وسياساته المالية المنفتحة، وبنيتها التحتية المالية المتقدمة، أصبح تدريجياً مركزًا مهمًا لتداول الفوركس في الشرق الأوسط. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في المنطقة، توجه فريق التفتيش إلى الإمارات لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

هذه المرة، توجه فريق المسح إلى الإمارات كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس Tera Financial. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الوحدة GA-00-SZ-L1-RT-201، الطابق 1، جيت أفينيو - المنطقة الجنوبية، مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

بمهمة التدقيق الصارم نيابة عن المستثمرين، سافر فريق التفتيش الميداني المحترف وذو الخبرة إلى الإمارات وفقًا لتخطيط دقيق. بناءً على المعلومات أعلاه، قاموا بزيارة ميدانية للوسيط Tera Financial.

ذهب المساحون إلى مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بناءً على معلومات العنوان، إلى الموقع المزعوم في الوحدة GA-00-SZ-L1-RT-201، الطابق 1، جيت أفينيو - المنطقة الجنوبية، DIFC، دبي، الإمارات العربية المتحدة لإجراء التحقق الميداني من الوسيط Tera Financial.

وصل فريق المسح بسلاسة إلى مركز التسوق الفائق الضخم والمجمع في وسط مدينة دبي، وهو المنطقة الأساسية للأنشطة التجارية المحلية، مع بيئة محيطة صاخبة وأجواء تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على شعار الشركة أو أي معلومات ذات صلة بـ Tera Financial خارج المبنى.

دخل فريق المسح إلى بهو المبنى. نظرًا لعدم القدرة على تحديد الموقع المحدد للشركة، بعد الإعلان عن غرضهم للأمن أو الموظفين، لم يتمكنوا من الحصول على إذن بالدخول.

نظرًا لتعذر تحديد الطابق المحدد، كان من المستحيل الوصول إلى الطابق المستهدف للتأكد من منطقة مكتب Tera Financial. وبطبيعة الحال، لم تكن هناك لافتات واضحة أو إجراءات أمنية، كما لم يتمكنوا من دخول المكان، ناهيك عن التقاط صور للمكتب الأمامي وشعاره، ولم يكن موقع المكتب مكتبًا مشتركًا.

لأنهم لم يتمكنوا من دخول مقر الشركة، لم يتمكنوا من ملاحظة البيئة الداخلية وأسلوب الديكور وأنشطة الموظفين.

لذلك، بعد المسح الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Tera Financial غير موجود في العنوان أعلاه.

الاستنتاج

ذهب المفتش إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس Tera Financial شخصيًا. وفي العنوان التجاري المعروض علنًا، لم يكن اسم الشركة أو أي معلومات أخرى للوسيط ظاهرة، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك موقع عمل حقيقي. ويجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للرجوع إليها فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للقرارات النهائية.