الغرض

يُعد سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة سوقًا دوليًا للصرف الأجنبي ذا أهمية عالمية تشكل عبر عملية تطور تاريخية طويلة. مستفيدةً من تاريخها المالي الطويل، ونظامها التنظيمي المالي الراسخ، وبنيته التحتية المالية المتطورة للغاية، أصبحت المملكة المتحدة واحدة من المراكز الأساسية للتداول العالمي في الصرف الأجنبي. وقد أنشأت العديد من المؤسسات المالية الدولية مقارها الرئيسية أو فروعها هنا، مما أدى إلى أحجام تداول هائلة، وتنوع غني في أدوات التداول، والسيولة سوقية عالية للغاية. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، أجرى فريق التفتيش الميداني زيارات ميدانية في المملكة المتحدة.

عملية

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة الفوركس وسيط QUANT TEKEL في المملكة المتحدة كما هو مخطط. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبها هو 1 Canada Square، الطابق 39، Canary Wharf، لندن E14 5AB، المملكة المتحدة.

فريق فحص ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساس بالمهمة للتدقيق بدقة نيابة عن المستثمرين، قام بالتخطيط بدقة والسفر إلى المملكة المتحدة لإجراء التحقق ميداني لـ وسيط QUANT TEKEL، الذي يدعي أنه يقع في العنوان: 1 Canada Square، الطابق 39، Canary Wharf، لندن E14 5AB، المملكة المتحدة.

وصل المحقق الميداني بنجاح إلى مبنى المكاتب الفاخر جداً المقابل، الواقع في الحي المالي بلندن، محاطاً بعمالقة ماليين كبار، مع أجواء تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات ذات صلة بالشركة على الواجهة الخارجية للمبنى.

دخل المحقق بهو المبنى وذكر هدفه لحارس أمان. بعد التواصل، على الرغم من منح الإذن بدخول البهو، لم يُسمح بالوصول إلى الطوابق العليا بسبب عدم وجود موعد مسبق.

نظرًا لأن الطابق المستهدف، الطابق 39، كان غير قابل للوصول، لم يتمكن المحقق الميداني من تحديد موقع منطقة مكتب QUANT TEKEL. لم تكن هناك علامات واضحة أو إجراءات أمان موجودة. بدون موعد مسبق، لم يتمكن المحقق من دخول المبنى، وبالتالي لم يتمكن من تصوير منطقة الاستقبال أو شعارها. علاوة على ذلك، منطقة المكتب هذه ليست مساحة عمل مشتركة.

لم يتمكن المفتش الميداني من مراقبة الوضع الداخلي للشركة من الردهة، وبشكل عام لم يتمكن من التأكد مما إذا كانت الشركة موجودة بالفعل. وهذا لا يتوافق مع الوضع الذي ادعاه وسيط.

لذلك، بعد التحقق الميداني التحقق، تم التأكد من أن وسيط QUANT TEKEL غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة الفوركس وسيط QUANT TEKEL في المملكة المتحدة كما هو مخطط. في عنوانه التجاري المعروض للعموم، لم يتمكنوا من رؤية أي معلومات مثل اسم شركة وسيط، مما يشير إلى أن وسيط لا يمتلك مقرًا تجاريًا فعليًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس وحيد للاختيار النهائي.