الغرض

سوق الصرف الأجنبي التركي هو سوق صرف أجنبي ناشئ تطور في السنوات الأخيرة. مع التطور المستمر للاقتصاد التركي والفتح التدريجي للسوق المالي، أصبحت تجارة العملات الأجنبية نشطة بشكل متزايد في البلاد. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في المنطقة، قام الفريق بزيارة ميدانية إلى تركيا.

عملية

كما هو مخطط، ذهب الفريق إلى تركيا لزيارة ميدانية لوسيط الفوركس Volume Groups. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبهم هو 'balabanağa mahallesi Büyükreşitpaşa caddesi kurultay Sokak No:35 D:201 kat 2 laleli Fatih İstanbul'.

مع شعورٍ بالرسالة لفحصٍ دقيق للمستثمرين، سافر الفريق إلى تركيا بناءً على تخطيطٍ دقيق. واستنادًا إلى المعلومات المذكورة أعلاه، قاموا بزيارة ميدانية للتاجر Volume Groups.

توجه الفريق إلى المنطقة المستهدفة بناءً على معلومات العنوان لإجراء التحقق الميداني للتاجر Volume Groups الذي ادعى أنه موجود في ذلك العنوان. عند الوصول، استخدموا خرائط جوجل لتأكيد الموقع، فقط ليجدوا أن العنوان المستهدف كان متجر ملابس.

البيئة المحيطة بهذا الموقع لا تحتوي على أجواء تجارية مرتبطة بالوكيل المقابل، ولا توجد أي لافتات مرتبطة بتداول العملات الأجنبية. وصل فريق التفتيش بنجاح إلى المبنى المستهدف، وتمكنوا من تصوير واجهة المبنى بالكامل، ولكن لم يتم العثور على أي شعارات للشركة أو معلومات ذات صلة خارج المبنى.

دخل المفتش الميداني بهو المبنى، وبعد أن شرح الغرض لحارس الأمن، حصل على الإذن بالدخول. ومع ذلك، لم يتم العثور على دليل الشركة داخل المبنى.

نظرًا لأنها في الواقع متجر ملابس، فإن المشهد بداخلها هو بيع الملابس وليس مكتب شركة تجارية. البيئة العامة لا تتطابق تمامًا مع ادعائها كمتاجر فوركس. كما أن المحققين لم يتمكنوا من تصوير مكتب الاستقبال للشركة والشعار الموجود على مكتب الاستقبال، والمكان ليس مكتبًا مشتركًا.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن التاجر Volume Groups غير موجود في العنوان المذكور.

الخاتمة

ذهبت الفريق إلى تركيا كما هو مخطط لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Volume Groups في الموقع. لم يتمكنوا من رؤية اسم الشركة أو أي معلومات أخرى عن التاجر في العنوان التجاري المعروض علنًا، مما يشير إلى أن التاجر لا يمتلك موقعًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي لاتخاذ القرارات.