الغرض

يعد سوق الفوركس القبرصي سوقًا سريع التطور وذي تأثير كبير في السنوات الأخيرة. مستفيدًا من موقعه الجغرافي المميز، ونظامه التنظيمي المالي الشامل، وسياساته المالية المفتوحة، جذب العديد من وسطاء الفوركس لإنشاء عمليات هناك. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى قبرص لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

هذه المرة، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى قبرص كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس MultiBank جروب. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبها هو Aiolou & Panagioti Diomidous, 9 Katholiki, 3020, Limassol, Cyprus.

سافر فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من المهمة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، إلى قبرص وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا لإجراء التحقق المادي من الوسيط MultiBank جروب، الذي يدعي وجوده في العنوان Aiolou & Panagioti Diomidous, 9 Katholiki, 3020, Limassol, Cyprus.

وصل المفتشون بنجاح إلى المبنى المستهدف. يقع الموقع في منطقة محددة من ليماسول، قبرص، مع بيئة محيطة مزدحمة نسبيًا وروح تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات ذات صلة بالشركة على الواجهة الخارجية للمبنى.

حاول المفتشون دخول بهو المبنى وشرحوا غرضهم لأفراد الأمن. بعد التواصل، لم يتم منح الإذن بالدخول.

وبالتالي، غير قادرين على الوصول إلى الطابق المستهدف، لم يجد المفتشون أي لافتات بارزة لـ MultiBank جروب في المناطق العامة، ولا أي إجراءات أمنية. لم يتمكنوا من دخول الداخل، ولم يتمكنوا من تصوير مكتب الاستقبال، ولم تكن منطقة المكتب مساحة عمل مشتركة.

من خلال النظر عبر الباب الرئيسي، وبما أن الوضع الداخلي كان غير واضح، لم يتمكنوا أيضًا من ملاحظة معلومات مثل البيئة الداخلية للشركة. لم يتم العثور على أي معلومات تتعلق بهذا الوسيط، مما أدى إلى الحكم بأنه مزيف.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط MultiBank جروب غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار المفتش الميداني وسيط الفوركس MultiBank جروب في قبرص كما هو مخطط. في عنوانه التجاري المعروض علنًا، لم تكن أي معلومات مثل اسم الشركة لهذا الوسيط مرئية، مما يشير إلى أن هذا الوسيط لا يمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس نهائي للاختيار.