سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسية - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشل. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويل المالي. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من الصفقات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوسطاء الحاليين في سوق الفوركس في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع WikiFX القيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية في البلاد.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس جولف كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في مكتب 2، جناح C، أوريون مول، شارع بالم، فيكتوريا، ماهي، سيشل.

في 20 نوفمبر 2023، جاء المحققون إلى مركز أوريون التجاري، وهو مبنى تجاري على الطراز القديم، في شارع بالم في فيكتوريا، عاصمة سيشل، على أكبر جزيرة في البلاد ماهي لزيارة مكتب السمسار. لم يكن هناك أي دليل خارجي حول المبنى ذو واجهة متقشرة.

على أثر الوصول إلى المبنى الواسع دون وجود أمان للتحقيق الأكثر تفصيلاً، تمكن الشخصيات الباحثة من تحديد مكتب جولف في الجناح C في الطابق الثاني، وسماع موظفيهم يتحدثون في الغرفة.

بناءً على التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الشركة لديها وجود فعلي في المكان.

الاستنتاج

ذهب فريق الدراسة إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس جولف كما هو مقرر، ووجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار مستنير بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.