سبب هذه الزيارة

كدولة أرخبيلية في غرب وسط المحيط الهندي ، تتمتع سيشيل بنهج أكثر استرخاءً في التعامل مع العملات الأجنبية. لسنوات عديدة ، كانت سيشيل ولاية قضائية خارجية شهيرة للوسطاء وشركات الأعمال الدولية الأخرى في هذه الصناعة. إنه يوفر تنظيمًا متساهلًا ، ومرونة في الأعمال ، ورافعة مالية عالية لوسطاء العملات ، مما يبسط أيضًا عملية التسجيل للشركات. الهيئة التنظيمية في البلد التي تمنح التراخيص لوسطاء العملات هي هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA). لدى FSA متطلبات واضحة لمواقع المكاتب: الموقع الفعلي والموظف المقيم. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المرخص له توظيف شخصين طبيعيين على الأقل كمديرين ومستشار أوراق مالية واحد على الأقل مرخص أو مستشار استثمار مرخص. يتعين على جميع المرخص لهم الحصول على تأمين المسؤولية المهنية. يجب على كل موظف في الشركة أيضًا تلبية متطلبات مبدأ الشخص المناسب والملائم. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أشمل لتجار الصرف الأجنبي في سيشيل ، سيذهب فريق المسح إلى البلد لإجراء زيارات ميدانية.

في الموقع زيارة

هذه المرة زار فريق المسح التاجر Major Prime FX في سيشيل ، مع العنوان المحدد في ct house، office 8b، Providence، mahe، seychelles.

بناءً على العنوان أعلاه ، وصل فريق المسح إلى وجهة هذا الاستطلاع. تقع في منطقة بروفيدنس ، المنطقة الصناعية الرئيسية في سيشيل ، حيث يوجد عدد كبير من الشركات. الوجهة CT House عبارة عن مبنى تم بناؤه حديثًا مع مستودع ومخبز في الطابق الأرضي وطابقين أعلاه حيث توجد معظم المكاتب في الأوراق المالية والتمويل. لم يكن هناك استقبال أو دليل في الردهة بالطابق الأرضي. ومع ذلك ، فقد سهل ذلك على المساحين دخول المبنى بحرية.

وجد المساحون أن الغرفة 8b كانت مكتب Prime fx العالمي ، وليس مكتب التاجر Major Prime FX . في النهاية أكدوا أن التاجر ليس لديه مكتب في المبنى.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة التاجر Major Prime FX ولم يتم العثور على مكتب في عنوان نشاطه التجاري. كان من المفترض أن يستخدم التاجر هذا العنوان فقط لتسجيل شركته ، أو لم يكن هناك مكان عرض غير متصل بالإنترنت. يرجى توخي الحذر عند التداول مع هذا الوسيط.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.