الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق صرف أجنبي دولي تطور في سبعينيات القرن العشرين. باعتباره أحد المراكز المالية الدولية، يتميز سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بالتداول النشط، والعديد من المشاركين، وتنوع غني في منتجات التداول. مستفيدًا من موقعه الجغرافي المميز، ونظامه المالي السليم، وإطاره التنظيمي الشامل، يحتل مكانة مهمة في أسواق الصرف الأجنبي الآسيوية وحتى العالمية. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارات ميدانية في هونغ كونغ، الصين.

العملية

قام فريق التفتيش الميداني لهذه القضية بزيارة وسيط الفوركس TIS في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 12A مركز CKK التجاري، وان تشاي، هونغ كونغ.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من الرسامة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، تقدم وفقًا لخطة دقيقة إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء تحقق مادي من الوسيط TIS الذي يدعي وجوده في 12A مركز CKK التجاري، وان تشاي، هونغ كونغ.

نجح موظفو التفتيش في الوصول إلى مركز CKK التجاري، الموجود في وان تشاي، هونغ كونغ، مع بيئة محيطة صاخبة وروح تجارية قوية. لم يتم العثور على شعار الشركة أو معلومات ذات صلة لـ TIS على الجزء الخارجي للمبنى.

دخل موظفو التفتيش إلى بهو المبنى وذكروا غرضهم لحارس الأمن. بعد اتصال موجز، حصلوا على إذن للدخول. لم تكن هناك معلومات عن هذه الشركة على لوحة الدليل داخل المبنى.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، وجد موظفو التفتيش أن منطقة المكتب لـ TIS ليس بها لافتات واضحة ولا تدابير أمنية. حيث لم يتم العثور على معلومات عن الشركة، لم يتمكن موظفو التفتيش من دخول الداخل، ولم يتمكنوا من تصوير منطقة الاستقبال، ولم يكن المكتب مساحة مكتب مشتركة.

تأكد موظفو التفتيش عند الوصول أنه العنوان الصحيح. لم يروا دليلاً في البهو، وعند الصعود إلى الطابق العلوي، لم يجدوا معلومات عن هذا الوسيط. أشارت الاستفسارات في الاستقبال إلى عدم وجود مثل هذه الشركة، ولم تتطابق البيئة العامة مع موقعها المزعوم.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط TIS غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام المحقق الميداني بزيارة عنوان العمل المعروض علناً لوسيط الفوركس في هونغ كونغ، الصين، كما هو مخطط، لكنه لم يتمكن من رؤية معلومات مثل اسم شركة الوسيط في الموقع، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خيارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس وحيد للاختيار النهائي.