الغرض

سوق الفوركس اليوناني هو سوق صرف أجنبي مهم تطور خلال عملية التكامل المالي الأوروبي. وبالاعتماد على النظام المالي للاتحاد الأوروبي، يتمتع بدرجة عالية من الانفتاح والنشاط. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى اليونان لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

في هذه القضية، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى اليونان كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس G.A. Pervanas Securities. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Σοφοκλέους 7 - 9, Αθήνα 105 59, Ελλάδα.

فريق التحقق الميداني المحترف وذي الخبرة، مدفوعًا بشعور بالرسالة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، اتبع خطة دقيقة وسافر إلى اليونان لإجراء تحقق ميداني من الوسيط G.A. Pervanas Securities الذي يدعي وجوده في Σοφοκλέους 7 - 9, Αθήνα 105 59, Ελλάδα.

وصل موظفو التحقق بنجاح إلى المبنى المستهدف. يقع الموقع في منطقة محددة من أثينا، اليونان، مع بيئة محيطة عادية بشكل عام وروح تجارية متوسطة. لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات ذات صلة بالشركة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل موظفو التحقق إلى بهو المبنى وشرحوا غرضهم لحارس الأمن. بعد اتصال موجز، حصلوا على إذن للدخول.

ومع ذلك، لم يتم العثور على أي دليل للشركات أو شعار للشركة داخل المبنى. حيث لم يتم تحديد الطابق المحدد والموقع، لم يتمكن موظفو التحقق من الوصول إلى طابق محدد وتأكيد الموقع الدقيق للشركة، وبالتالي لم يتمكنوا من دخول داخل الشركة. أيضًا، لم يكن هذا المكتب مساحة مكتبية مشتركة.

من منطقة البهو، حيث لم يتمكنوا من دخول داخل الشركة، لم يتمكنوا من مراقبة البيئة الداخلية والظروف الأخرى للشركة. لم يتم العثور على أي معلومات تتعلق بهذا الوسيط، مما أدى إلى الحكم بأنه مزيف.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط G.A. Pervanas Securities غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار المحقق الميداني وسيط الفوركس G.A. Pervanas Securities في اليونان كما هو مخطط. في عنوان العمل المعروض علنًا، لم تكن أي معلومات مثل اسم شركة الوسيط مرئية، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك موقع عمل فعلي حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خيارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.