الغرض

سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة هو أحد أسواق الصرف الأجنبي المهمة عالمياً التي تشكلت على مدى فترة طويلة من التطور، ويتميز بتاريخ طويل وتداول نشط وتنظيم صارم. يحتل موقعاً رئيسياً في تداول الصرف الأجنبي العالمي، حيث تقوم العديد من المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين بأنشطة تداول الصرف الأجنبي هنا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، ذهب فريق التفتيش إلى المملكة المتحدة لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

ذهب فريق التحقق إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الصرف الأجنبي TradeFiProfit شخصياً، ووفقاً للمعلومات العامة فإن عنوان مكتبه هو OCS 2, Office 174, Canary Wharf, E14 5AB, UK.

فريق زيارة ميدانية محترف وذو خبرة، برسالة للتدقيق الصارم للمستثمرين، ذهب إلى المملكة المتحدة وفقاً لتخطيط دقيق لإجراء تفتيش ميداني للعنوان المذكور أعلاه.

وصل المفتشون بأمان إلى كاناري وارف، الذي يقع في منطقة مالية مهمة في المملكة المتحدة، مع بيئة محيطة نابضة بالحياة وأجواء تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي شعار للشركة أو معلومات ذات صلة بـ TradeFiProfit خارج المبنى.

توجه المفتشون إلى واجهة المبنى وحاولوا الدخول، لكن لم يُسمح لهم بالدخول ولم يتمكنوا من دخول بهو الشركة. وبالنظر داخل المبنى، لم يجدوا أيضاً لوحة اسم الشركة وشعارها.

بسبب عدم القدرة على دخول المبنى، لم يتمكن المفتشون من الوصول إلى الطابق المحدد وتأكيد الموقع الدقيق، ولا يمكنهم دخول داخل الشركة أو التقاط صور لمكتب الاستقبال الخاص بها. المكتب ليس مكتباً مشتركاً. من خلال مدخل المبنى، لم يتمكنوا من ملاحظة بيئة المكتب الداخلية ولم يتمكنوا من تأكيد وجود الشركة.

من خلال الباب الزجاجي، لم يتمكن المفتشون من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة والظروف الأخرى، ولم يجدوا أي معلومات عن الوسيط، وبالتالي حكموا بأنه غير صحيح.

لذلك، بعد الزيارة الميدانية، تم التأكد من أن الوسيط TradeFiProfit غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الاستنتاج

ذهب المحققون الميدانيون إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الصرف الأجنبي TradeFiProfit شخصياً. في عنوان عمله المعروض علناً، لم يتمكنوا من رؤية اسم الشركة أو أي معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه موقع عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ اختياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للرجوع إليها فقط وليست أساساً للاختيار النهائي.