الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق إقليمي دولي ناشئ لتداول العملات الأجنبية تم تطويره على مدى العقدين الماضيين. وبالاستفادة من الميزة الموقعية لدبي كمركز مالي للشرق الأوسط، فقد جذب عددًا كبيرًا من وسطاء العملات الأجنبية من جميع أنحاء العالم، مع نشاط تداول مرتفع وتغطية تمتد عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكمله. ولمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لتجار العملات الأجنبية في المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء زيارات ميدانية.

العملية

سافر فريق المسح الميداني في هذا العدد إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط له لزيارة وسيط العملات الأجنبية KAIFIN شخصيًا، ووفقًا للمعلومات العامة، فإن عنوان مكتبه هو RANI INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2301، 346-الخليج التجاري صندوق بريد: 20589، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

سافر فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بمهمة حماية مصالح المستثمرين بشكل صارم، إلى الإمارات العربية المتحدة وفقًا لجدول زمني مخطط له بعناية لإجراء التحقق الميداني من الوسيط KAIFIN، الذي يدعي أنه يقع في RANI INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2301، 346-الخليج التجاري صندوق بريد: 20589، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وصل الفريق بنجاح إلى المبنى المعروض على خرائط جوجل. يقع الموقع في منطقة الخليج التجاري للأعمال في قلب دبي. في البيئة المحيطة، لم تكن هناك لافتات لشركة مطابقة للوصف، ولا معلومات توجيهية واضحة للشوارع مطابقة. لم يتم العثور على أي لافتات شركة أو معلومات ترويجية متعلقة بـ KAIFIN على الجزء الخارجي من المبنى بأكمله.

دخل الفريق بهو الطابق الأول من المبنى، وأوضحوا غرضهم للموظفين، وبعد عملية تسجيل قصيرة، سُمح لهم بالدخول إلى الردهة. ومع ذلك، بعد التحقق من مناطق الدليل العام طابقًا بطابق داخل المبنى، لم يتم العثور على أي إدخالات تحمل اسم KAIFIN. لم تكن هناك أي علامات تدل على الشركة في أي مكان في المبنى؛ فلم يعرض أي من الخارج أو الداخل شعار KAIFIN.

بما أن دليل المبنى لم يوفر أي إرشادات حول الطوابق للشركة المعنية، لم يتمكن الفريق من تأكيد موقع الطابق المحدد للشركة المستهدفة، ناهيك عن الوصول إلى الغرفة 2301 المذكورة للتحقق من الموقع الدقيق. طوال العملية، لم يتم العثور على أي منطقة مكتبية لـ KAIFIN، ولم توجد لافتات واضحة أو إجراءات أمنية، ولم تكن هناك أي وسيلة للدخول إلى داخل الشركة. الموقع الذي تم التحقق منه في هذا الفحص ليس مكتبًا مشتركًا، مما يجعل من المستحيل تمامًا تصوير مكتب الاستقبال الخاص بالشركة أو شعار مكتب الاستقبال الخاص بها.

حاول الفريق سؤال موظفي المبنى عن معلومات إيجار الشركة، وكانت الإجابة أنه لم يتم العثور على أي سجل تسجيل لـ KAIFIN. لم يتمكنوا من الدخول إلى الداخل لمعاينة بيئة المكتب. تبدو معلومات العنوان غير دقيقة، ولم يكن من الممكن تأكيد الموقع الفعلي للشركة على الإطلاق.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط KAIFIN غير موجود في العنوان المعلن عنه علنًا أعلاه.

الخلاصة

توجه المفتشون الميدانيون كما هو مخطط لهم إلى الإمارات العربية المتحدة لزيارة ميدانية لوسيط الفوركس KAIFIN. في عنوانه التجاري المعروض علنًا، لم يكن من الممكن رؤية اسم الشركة ومعلومات أخرى عن الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قراراتهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للاختيار النهائي.