سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسية - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشل. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويل المالي. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من الصفقات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوسطاء الحاليين في سوق الفوركس في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع WikiFX القيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية في البلاد.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس XS كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في مكتب رقم 13، الطابق الثالث، مبنى إبراهيم، فيكتوريا، ماهي، سيشل.

في 27 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى مبنى إبراهيم في وسط فيكتوريا المركزية، عاصمة سيشل، على أكبر جزيرة في البلاد ماهي لزيارة مكتب السمسار. يقع المبنى التجاري التقليدي بجوار شارع مزدحم بتدفق مستمر من حركة المرور، حيث لا يعرض الدليل الخارجي اسم الشركة XS.

على أعقاب الوصول إلى الطابق الثالث من المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، رأى أفراد الفحص أنه لا يوجد اسم شركة أو شعار على باب جميع المكاتب، ثم عثروا على المكتب رقم 13، الذي كان مغلقًا دون وجود اسم شركة أو شعار. من خلال النافذة الزجاجية، يمكن رؤية أن الغرفة كانت فارغة.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الشركة ليس لديها وجود فعلي في المكان.

الاستنتاج

ذهب فريق الدراسة إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس XS كما هو مقرر، ولكن لم يجدوا الشركة في عنوانها التنظيمي. هذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار منطقي بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.