الهدف

سوق فوركس المملكة المتحدة هو أحد أسواق الفوركس ذات الأهمية العالمية التي تشكلت عبر التطور طويل الأمد، ويتميز بتاريخ طويل، نشاط تداول كبير، وتنظيم صارم. يحتل موقعًا محوريًا في مجال المال الدولي، حيث تعمل العديد من وسطاء الفوركس هنا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أكثر شمولًا لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، ذهب فريق التحقق الميداني إلى المملكة المتحدة لزيارة ميدانية.

العملية

ذهب فريق التحقق الميداني لهذه الفترة إلى المملكة المتحدة كما مخطط لتنفيذ زيارة ميدانية إلى وسيط الفوركس TARILLIUM. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 122 شارع ليدينهول، لندن، EC3V 4AB، المملكة المتحدة.

فريق تحقق ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا برغبة في التحقق بدقة للمستثمرين، توجه إلى المنطقة المحددة في المملكة المتحدة وفقًا لخطة دقيقة لتنفيذ التحقق المادي للوسيط TARILLIUM الذي يدعي وجوده في العنوان المذكور.

وصل المحققون بنجاح إلى المبنى المحدد، والذي يقع في منطقة حيوية في لندن، مع بيئة محيطة نشطة وروح تجارية قوية. لكن لم يتم العثور على أي علامة شركة أو معلومات متعلقة بـ TARILLIUM على خارج المبنى.

حاول المحققون دخول lobby المبنى وشرحوا هدفهم للحارس. لكن الحارس أخبرهم أنه لا يوجد شركة مثل هذه ولم يمكنهم الحصول على إذن دخول.

من خلال النظر داخل المبنى، لم يكن هناك لوحة directory أو معلومات أخرى للشركة، لذا لم يمكن للمحققين تأكيد الموقع الدقيق أو دخول الداخل. لأنهم لم يمكنهم دخول المبنى، لم يمكنهم تصوير منطقة مكتب TARILLIUM و desk الاستقبال، ولم تكن منطقة المكتب أيضًا مكتبًا مشتركًا.

من المنطقة العامة، لم يمكن للمحققين مشاهدة البيئة الداخلية للشركة، نمط decoration، أو نشاطات الموظفين. لم يجدوا أي معلومات عن هذا الوسيط، مما أدى إلى استنتاج أنه مزيف.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط TARILLIUM غير موجود في العنوان المذكور.

الخلاصة

ذهب فريق التحقق الميداني إلى المملكة المتحدة كما مخطط لتنفيذ زيارة ميدانية إلى وسيط الفوركس TARILLIUM. في عنوان العمل المعلن عنه، لم يمكنهم رؤية معلومات مثل اسم الشركة لهذا الوسيط، مما يشير إلى أن هذا الوسيط لا يمتلك مكان عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باختيارهم بعد التفكير الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للاسترشاد فقط ولا يجب استخدامها كأساس للاختيار النهائي.