سبب هذه الزيارة

بليز هي ولاية قضائية مناسبة للغاية للأنشطة الخارجية وقد تم تكييف تشريعاتها مع احتياجات المستثمرين. ومع ذلك ، تتطلب معظم أنواع الأنشطة إذنًا خاصًا من السلطات. يتم إصدار الترخيص من قبل اللجنة الدولية للدولة من أجل تنظيم القطاع المالي بأكمله. نتيجة لذلك ، بالنسبة للخدمات المالية المختلفة (الصرف الأجنبي ، إدارة الائتمان ، صرف العملات ، عمليات الائتمان ، الخدمات المالية والاستشارية ، إلخ) ، يكون إجراء الإصدار هو نفسه تقريبًا. بليز هي منطقة مرغوبة للغاية عندما يتعلق الأمر بالأعمال الخارجية ، مع سياسة منفتحة ومتسامحة تجاه جميع أنواع الأنشطة المالية. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أشمل لتجار الصرف الأجنبي في بليز ، سيذهب فريق المسح إلى البلاد للقيام بزيارات ميدانية.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى بليز لزيارة تاجر الصرف الأجنبي TradeATF كما خطط له. كان عنوان الاستطلاع لا. 5 شارع كورك ، مدينة بليز ، بليز كاليفورنيا

وفقًا للعنوان أعلاه ، جاء موظفو المسح إلى مدينة بليز ، وجهة هذا المسح. مدينة بليز هي مدينة ساحلية في الشمال الشرقي من بليز ، أمريكا الوسطى ، وهي منطقة تجارية. كان المبنى الوجهة قيد الإنشاء ولم يكن يعمل بشكل طبيعي ، ولم يتم العثور على علامة مائية. على الخريطة ، وجد المحققون أن العنوان هو المكان المسجل لشركة أخرى تسمى Orion Corporate & Trust Services ، لذلك أكدوا أن التاجر ليس لديه مكتب هنا. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العنوان تم تسجيله مرارًا وتكرارًا من قبل العديد من التجار المحليين.

استنتاج

ذهب المحققون إلى بليز لزيارة تاجر الصرف الأجنبي TradeATF كما هو مخطط له ، ولكن لم يتم العثور على مكتب التاجر في عنوان عمله المعروض علنًا. قد يكون التاجر قد سجل للتو شركة على هذا العنوان بدون مكان عمل حقيقي. الرجاء اختيار هذا التاجر بعناية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.