سبب هذه الزيارة

تطور سوق الصرف الأجنبي الدولي في هونغ كونغ منذ السبعينيات. بسبب إزالة الرقابة على النقد الأجنبي في هونغ كونغ في عام 1973 ، كان هناك تدفق كبير لرأس المال الدولي ، وانتشر عدد متزايد من المؤسسات المالية التي تدير أعمال الصرف الأجنبي. أصبح سوق الصرف الأجنبي أكثر نشاطًا ، وتطور إلى سوق صرف أجنبي دولي. سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هو سوق غير مرئي لا يوجد فيه مكان تداول ثابت. يجري التجار معاملات الصرف الأجنبي من خلال مختلف مرافق الاتصالات الحديثة وشبكات الكمبيوتر. موقع هونغ كونغ الجغرافي وظروف المنطقة الزمنية مماثلة لتلك الخاصة بسنغافورة ، مما يجعلها ملائمة للغاية للتداول مع أسواق العملات الأجنبية الدولية الأخرى. المشاركون في سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هم بشكل رئيسي البنوك التجارية والشركات المالية. هناك ثلاثة أنواع من وسطاء الصرف الأجنبي في هذا السوق: الوسطاء المحليون ، الذين تقتصر أعمالهم على هونغ كونغ ؛ الوسطاء الدوليون ، الذين وسعوا أعمالهم إلى سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بعد السبعينيات ؛ الوسطاء الدوليون الذين تطوروا في هونغ كونغ ، والذين توسعت أعمالهم إلى أسواق الصرف الأجنبي في الخارج. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هونغ كونغ ، سيقوم فريق المسح بإجراء زيارات ميدانية لهم.

في الموقع زيارة

في هذه القضية ، ذهب فريق التحقيق إلى هونغ كونغ ، الصين لزيارة وسيط الصرف الأجنبي EXANTE كما هو مخطط وفقًا للعنوان التنظيمي ، ادعى أن الوحدة أ ، 6 / و ، برج cnt ، 338 طريق هينيسي ، وان تشاي ، هونغ كونغ ، جاء موظفو المسح إلى الوجهة في 11 فبراير 2023 ، حيث كان يوجد مبنى مكاتب مشترك في منطقة أعمال تقليدية شهيرة في وان تشاي ، مع مترو مناسب ومواصلات عامة متنوعة. كانت هناك مطاعم ومتاجر في الطابق الأرضي من المبنى محاطة ببيئة نظيفة مع حشود ضخمة من الناس.

بعد دخول المبنى ، وجد فريق التحقيق أن 6A كانت مشغولة من قبل "XHK Limited" من دليل الشركة في بهو برج CNT.

وصل فريق المسح إلى 6a بالطابق السادس عن طريق المصعد ، ولم يكتشفوا سوى اسم الشركة وشعار وسيط الفوركس xhk ، دون أي معلومات عن الوسيط EXANTE .

عندئذ ، تم تأكيد ذلك EXANTE ليس له وجود مادي هنا.

خاتمة

ذهب المحققون إلى هونغ كونغ لزيارة وسيط الصرف الأجنبي EXANTE كما هو مقرر ، ولكن لم يتم العثور على مكتب أعمالها الفعلي وفقًا للعنوان التنظيمي الذي يعرضه الوسيط علنًا. لذلك ، فإن المعلومات التنظيمية للفوركس الخاصة بالوسيط غير صحيحة. ننصح المستثمرين بالبقاء متيقظين للوسيط.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض إعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.