سبب هذه الزيارة

سيشيل ، وهي دولة أرخبيلية تقع في وسط وغرب المحيط الهندي ، لديها موقف أكثر مرونة تجاه النقد الأجنبي. كانت سيشيل ولاية قضائية خارجية شهيرة للوسطاء وشركات الأعمال الدولية الأخرى في الصناعة لسنوات عديدة ، حيث توفر تنظيمًا خفيفًا ومرونة في الأعمال ورافعة مالية عالية ، مع تبسيط عملية تسجيل الشركة أيضًا. الجهة التنظيمية المسؤولة عن منح تراخيص الوسطاء هي هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA). يشترط FSA على الوسطاء المرخصين أن يكون لديهم موقع مكتب فعلي بالإضافة إلى موظفين مقيمين. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المرخص لهم توظيف ما لا يقل عن شخصين طبيعيين كمديرين ومستشار أوراق مالية واحد على الأقل مرخص أو مستشار استثمار مرخص واحد. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون لدى جميع المرخص لهم تأمين المسؤولية المهنية ، ويجب على كل مسؤول تنفيذي في الشركة تلبية متطلبات مبدأ الشخص المناسب. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أشمل لتجار الصرف الأجنبي في سيشيل ، سيذهب فريق المسح إلى البلد للقيام بزيارات ميدانية.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Valutrades كما خطط له. عنوان المسح هو الوحدة ب ، ف ٢٨ ، عدن بلازا ، جزيرة عدن ، ماهي ، سيشيل.

وصل موظفو المسح إلى وجهة المسح الحالي وفقًا للعنوان أعلاه. تقع الشركة في الأرخبيل الشرقي لجنوب إفريقيا ، وبالتحديد جزيرة عدن في سيشيل. حديقة المكاتب مليئة بالمباني المكونة من طابقين. لا يوجد مكتب استقبال أو علامة مائية في ردهة الطابق الأرضي. يمكن للمحققين الدخول والخروج بحرية من المبنى.

وجد المحققون مكتب التاجر في الطابق الأول ورأوا شعار التاجر على الباب. ومع ذلك ، لم يكن هناك أي رد بعد أن طرقوا الباب. لم يكن المكتب في الخدمة في ذلك الوقت ، لذلك للأسف لم يذهبوا للزيارة. ومع ذلك ، أكد موظفو المسح أن مكتب التاجر موجود بالفعل.

استنتاج

ذهب المحققون إلى سيشيل لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Valutrades كما هو مخطط ، ويمكن العثور على شعار التاجر على عنوان العمل المعروض علنًا ، مما يشير إلى أن التاجر لديه مكان عمل حقيقي. لسوء الحظ ، لم يتمكن موظفو المسح من دخول الشركة للزيارة الداخلية ، وبالتالي فإن النطاق المحدد لأعمال المعارض الخاصة بها غير معروف. يُطلب من المستثمرين اتخاذ قرار معقول بعد دراسة متأنية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.