أوروبا تُسقط "مصنعاً" يبيع منصات تداول وهمية جاهزة للعصابات… أكثر من 100 خادم مضبوط وضحايا محتملون ف

الفهرس

01

شركة في قبرص وإسرائيل تبيع منصات الاحتيال “جاهزة للاستخدام” لعصابات حول العالم

02

17 مداهمة و7 اعتقالات وأكثر من 100 خادم: الضربة طالت المورّد وزبائنه معاً

03

أرباح منفوخة على الشاشة وسحب مستحيل: أربع مراحل يُستدرج بها الضحية

04

شكوى واحدة من زوجين ألمانيين أسقطت الشبكة بعد أربع سنوات من التتبع

05

السيناريو نفسه يطرق أبواب المستثمرين في الخليج والمنطقة العربية

06

خمس خطوات تحمي أموالك قبل أن تضغط زر “إيداع”

07

حول WikiFX

شركة في قبرص وإسرائيل تبيع منصات الاحتيال “جاهزة للاستخدام” لعصابات حول العالم

بدعم من يوروبول (Europol) ويوروجست (Eurojust)، نفّذت سلطات عدة دول يوم 3 نوفمبر 2026 ضربة منسّقة ضد شبكة احتيال استثماري يُحتمل أن ضحاياها ينتشرون في 50 دولة على الأقل.

الهدف الرئيسي كان شركة مقرها في قبرص وإسرائيل، يُشتبه بأنها تقدّم “الجريمة كخدمة” (Crime-as-a-Service)، أي تزويد عصابات أخرى بمنصات تداول مزيفة متكاملة، بلوحات تحكم وأرباح وهمية جاهزة، فلا يبقى على العصابة سوى اصطياد الضحايا.

17 مداهمة و7 اعتقالات وأكثر من 100 خادم: الضربة طالت المورّد وزبائنه معاً

قاد التحقيق الادعاء العام في مدينة إتسيهو (Itzehoe) الألمانية، بمشاركة قبرص وفنلندا وألبانيا وإسرائيل وكوسوفو ومقدونيا الشمالية. وفتّشت السلطات 17 موقعاً، بينها مركز اتصال في كوسوفو، وضبطت أكثر من 100 خادم وأصولاً أخرى، واعتقلت سبعة مشتبه بهم تمهيداً لتسليمهم إلى ألمانيا. وتقدّر يوروجست الخسائر بأكثر من 4 ملايين يورو، أي نحو $4.5 مليون.

أرباح منفوخة على الشاشة وسحب مستحيل: أربع مراحل يُستدرج بها الضحية

١. الطُّعم: إعلانات على وسائل التواصل تعد بأرباح سريعة من العملات المشفرة والفوركس والأسهم.

٢. بيع البيانات: تُجمع بيانات المهتمين عبر التسويق بالعمولة وصفحات مزيفة، ثم تُباع لمراكز اتصال احتيالية في ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية.

٣. الإيداع الصغير ثم الضغط: يُطلب من الضحية مبلغ بسيط، فتعرض المنصة أرباحاً مضخّمة، ثم يضغط “الوسيط الخاص” عليه لإيداع مبالغ أكبر.

٤. الاختفاء: عند طلب السحب تتوالى الأعذار، إلى أن يختفي المحتالون مع الأموال.

شكوى واحدة من زوجين ألمانيين أسقطت الشبكة بعد أربع سنوات من التتبع

بدأت القضية عام 2022، حين أبلغ زوجان ألمانيان الشرطة بعجزهما عن سحب أرباحهما من منصة تداول. أسفرت عملية أولى عن اعتقالين وأدلة قادت إلى مديري مراكز الاتصال، ثم كشفت عملية ثانية الشركة المورّدة في قمة الهرم، وصولاً إلى ضربة 3 نوفمبر. الدرس واضح: بلاغ واحد موثّق قد يكشف شبكة كاملة.

السيناريو نفسه يطرق أبواب المستثمرين في الخليج والمنطقة العربية

لم تُنشر قائمة الدول الخمسين، لكن هذا النموذج مألوف لمتداولين في السعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن: إعلان مغرٍ، ثم “مدير حساب” يتحدث العربية، ثم أرباح لا يمكن سحبها. والأخطر أن مورّداً واحداً يستطيع تزويد عشرات العصابات بالمنصة نفسها، فما يستهدف مستثمراً في ألمانيا اليوم قد يظهر غداً بواجهة عربية واسم جديد.

خمس خطوات تحمي أموالك قبل أن تضغط زر “إيداع”

١. تحقّق من الترخيص: تأكد أن الوسيط مرخّص لدى جهة رقابية معروفة، مثل هيئة السوق المالية السعودية أو هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أو سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وابحث عنه في تطبيق WikiFX لمراجعة ترخيصه وشكاوى المستخدمين.

٢. الربح المضمون إنذار: أي وعد بعوائد كبيرة ومضمونة علامة احتيال، فالتداول الحقيقي ينطوي دائماً على مخاطر.

٣. اختبر السحب مبكراً: الأرباح على الشاشة قد تكون أرقاماً مبرمجة، والمماطلة في السحب من أوضح علامات المنصات الوهمية.

٤. احذر “الوسيط الخاص”: المكالمات المتكررة والضغط لإيداع المزيد أساليب تلاعب نفسي لا خدمة عملاء.

٥. احمِ بياناتك ووثّق كل شيء: لا تُدخل بياناتك في نماذج مجهولة، وإذا وقعت ضحية فاحتفظ بالأدلة وأبلغ الشرطة والجهة الرقابية وبنكك فوراً.

حول WikiFX

WikiFX منصة عالمية متخصصة في بيانات وسطاء الفوركس والتحقق من تراخيصهم. وتوفر ملفات الوسطاء، والسجلات التنظيمية، ومعلومات التراخيص، وتنبيهات المخاطر، إلى جانب متابعة تطورات قطاع الفوركس وعقود الفروقات.