جهات رقابية تستهدف 22 موقعًا وكيانًا استثماريًا مع تصاعد مخاطر انتحال الهوية

أصدرت جهات رقابية مالية في أوروبا وأستراليا موجة جديدة من التحذيرات وأوامر الحجب ضد منصات استثمارية عبر الإنترنت، شملت ما لا يقل عن 22 موقعًا وكيانًا.

وتضمنت الحالات مواقع تداول غير مرخصة، ومنصات تستخدم بيانات شركات قائمة بالفعل، وكيانات تعمل تحت عدة أسماء مستعارة، إضافة إلى نطاقات صُممت لتبدو مرتبطة بشركات مالية حقيقية.

ولا تقتصر المشكلة في بعض الحالات على غياب الترخيص، بل تمتد إلى استخدام هوية أو بيانات تجعل الموقع يبدو وكأنه تابع لكيان قانوني قائم.

الفهرس

01

إيطاليا تحجب 11 موقعًا إضافيًا

02

بيانات شركات حقيقية تُستخدم في مواقع غير مرتبطة بها

03

أستراليا تضيف ثمانية أسماء جديدة بينها موقع انتحال

04

الخطر لم يعد يقتصر على التراخيص المزيفة

05

الحجب والتحذير وتنبيهات الانتحال تسير بالتوازي

06

حول WikiFX

إيطاليا تحجب 11 موقعًا إضافيًا

أمرت هيئة CONSOB مزودي خدمات الإنترنت في إيطاليا بحجب 11 موقعًا مرتبطًا بأنشطة مالية غير مرخصة.

وشملت الإجراءات منصات وصفحات مرتبطة بحسابات العملاء أو التداول، من بينها مواقع تعمل تحت أسماء Zynerix وRoyalassetmanagement وInteractive وPuprime وRocketprobit.

وتضمنت النطاقات المدرجة:

• zynerix.net
• client.zynerix.net
• webtrader.zynerix.net
• rlassetmanagement.com
• interactive-inv.com
• puprime.com
• rocketprobit.com
• rocketprobitit.com
• rocketprobitai.digital
• tekvio.digital
• flintmoor.buzz

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المواقع التي حجبتها CONSOB منذ عام 2019 إلى 1,816 موقعًا، من بينها 233 موقعًا مرتبطًا بأنشطة العملات الرقمية.

ولا يقتصر الإجراء الإيطالي على نشر تحذير فقط، إذ يُطلب من مزودي الإنترنت المحليين تقييد الوصول فعليًا إلى النطاقات المستهدفة.

كما أشارت CONSOB إلى تزايد استخدام أساليب أكثر تعقيدًا، تشمل مواقع ورسائل بريد إلكتروني مستنسخة، وحسابات مزيفة، وصورًا وأصواتًا ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي لإضفاء مظهر أكثر مصداقية على العروض الاستثمارية.

بيانات شركات حقيقية تُستخدم في مواقع غير مرتبطة بها

في ألمانيا، حذرت هيئة BaFin من موقع finanzforensik.com، الذي كان يعرض خدمات مرتبطة باسترداد الأصول الرقمية.

وقالت الهيئة إن مشغلي الموقع زعموا وجود تعاون مع BaFin، رغم عدم وجود أي علاقة من هذا النوع.

كما استخدم الموقع بيانات شركة ألمانية قائمة بالفعل داخل صفحته القانونية دون إذن منها.

وهنا تصبح عملية التحقق أكثر صعوبة. فقد يظهر اسم الشركة الحقيقي عند البحث في السجلات، بينما لا تكون لها أي صلة بالموقع الذي يستخدم بياناتها.

وظهرت حالة مشابهة في سويسرا.

أدرجت FINMA موقع swissinvestmentsa.ch في قائمة التحذيرات، وأكدت أنه غير مرتبط بشركة مسجلة في جنيف تحمل اسمًا مشابهًا ورقم تسجيل قائمًا.

كما أضافت goldprideholdings.com إلى القائمة، رغم عرض الموقع عنوانًا في جنيف، إذ لم تجد الهيئة تسجيلًا له في السجل التجاري السويسري.

وتظهر الحالتان طريقتين مختلفتين لإضفاء مظهر قانوني على الموقع: استخدام اسم قريب من شركة حقيقية، أو عرض عنوان سويسري دون وجود كيان مسجل مطابق.

أستراليا تضيف ثمانية أسماء جديدة بينها موقع انتحال

أضافت هيئة ASIC ثمانية كيانات جديدة إلى سجل تحذيرات المستثمرين، من بينها:

• Ethsol — ethsol.vip
• Digital Asset Reserves — digitalassetreserves.net
• LXT Group — lxtgroup.com
• 1888FS — 1888fs.net
• Novaequityio — novaequityio.com
• Ceravindo — brandparents.org
• Charter Zinsode — famefluxily.info
• ausprimecapital.com.au

وارتبط بعض المشغلين أيضًا بأسماء أخرى.

فقد ظهر Ceravindo بأسماء إضافية تشمل Zephgain وFalcon Vermothal، بينما ارتبط Charter Zinsode كذلك باسم Marble Zinsara.

ومن أبرز الحالات ausprimecapital.com.au، الذي صنفته ASIC كموقع ينتحل صفة شركة مالية أسترالية قائمة.

وهذا يعني أن الخطر لا يأتي دائمًا من منصة تستخدم اسمًا وهميًا بالكامل. فقد يعتمد الموقع على اسم أو هوية شركة حقيقية لجعل نشاط غير مرتبط بها يبدو أكثر موثوقية.

الخطر لم يعد يقتصر على التراخيص المزيفة

تكشف التحذيرات الأخيرة تغيرًا في طريقة تقديم بعض المنصات الاستثمارية غير المرخصة نفسها.

في السابق، كانت كثير من الحالات تركز على ادعاء امتلاك ترخيص لا يمكن التحقق منه.

أما الحالات الأحدث، فتجمع أحيانًا بين عدة عناصر في الوقت نفسه:

• اسم شركة حقيقية
• رقم تسجيل قائم
• عنوان تجاري فعلي
• نطاق إلكتروني مشابه
• عدة أسماء مستعارة
• أو ادعاء وجود علاقة بجهة رقابية

وبذلك قد يبدو الموقع مقنعًا حتى عندما تكون بعض البيانات المعروضة عليه صحيحة بالفعل.

المشكلة الأساسية هي ما إذا كانت هذه البيانات تخص الجهة التي تدير الموقع فعلًا.

وفي حالة منصات الفوركس وعقود الفروقات، يجب أن يتطابق النطاق الإلكتروني مع الكيان القانوني وسجل الترخيص. وجود ترخيص باسم شركة معينة لا يعني أن موقعًا آخر يحمل اسمًا قريبًا منها يعمل تحت الترخيص نفسه.

الحجب والتحذير وتنبيهات الانتحال تسير بالتوازي

تُظهر الحالات الأخيرة أيضًا اختلاف الأدوات التي تستخدمها الجهات الرقابية.

CONSOB تعتمد على حجب المواقع.

BaFin تكشف علنًا استخدام بيانات الشركات دون إذن والادعاءات الكاذبة بوجود تعاون مع الجهات الرقابية.

FINMA تميز بين النطاقات المشبوهة والشركات السويسرية الحقيقية التي تحمل أسماء مشابهة.

أما ASIC فتضيف المنصات غير المرخصة ومواقع الانتحال إلى سجل تحذيرات المستثمرين.

والقاسم المشترك بين هذه الحالات لم يعد مجرد سؤال: هل المنصة تدّعي امتلاك ترخيص؟

السؤال الأكثر أهمية أصبح: هل الموقع نفسه تابع فعلًا إلى الشركة المرخصة التي يدّعي تمثيلها؟

وتجمع WikiFX ضمن ملفات الوسطاء بيانات المواقع الإلكترونية، والكيانات القانونية، والتراخيص التنظيمية، وتنبيهات المخاطر، ما يسمح بمقارنة النطاق المستخدم مع الشركة والترخيص المرتبطين به.

حول WikiFX

WikiFX منصة عالمية متخصصة في بيانات وسطاء الفوركس والتحقق من تراخيصهم. وتوفر ملفات الوسطاء، والسجلات التنظيمية، ومعلومات التراخيص، وبيانات المواقع الإلكترونية، وتنبيهات المخاطر، وتحديثات القطاع المتعلقة بأسواق الفوركس وعقود الفروقات.