هيئة الخدمات والأسواق المالية في بلجيكا تحذر من موجة جديدة من منصات التداول الاحتيالية

أصدرت هيئة الخدمات والأسواق المالية في بلجيكا تحذيرًا جديدًا للجمهور مع استمرار تزايد عدد مخططات التداول المشبوهة عبر الإنترنت. ووفقًا للجهة التنظيمية، فإن كثيرًا من هذه العمليات تقدم نفسها على أنها منصات استثمار تعد بأرباح سريعة من خلال تداول الأدوات المالية أو الأصول المشفرة أو حتى أدوات تداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي. لكن في الواقع، ينتهي الأمر في كثير من الحالات إلى عمليات احتيال منظمة قد تخلّف خسائر مالية كبيرة.

وما يميز التحذير الأخير ليس فقط عدد الأسماء الواردة فيه، بل أيضًا الطريقة التي تُبنى بها هذه المخططات. فبعض المواقع لا تبدو وكأنها منصة التداول النهائية أصلًا، بل تعمل كصفحات تمهيدية تستدرج المستخدمين من خلال هوية بصرية جذابة، ولغة تكنولوجية مقنعة، ووعود مبالغ فيها حول الأرباح الآلية. وبعد أن يُظهر الزائر اهتمامًا أو يسجل بياناته، قد يُعاد توجيهه إلى موقع آخر أو يتلقى اتصالًا مباشرًا من مشغلين يحاولون دفعه إلى الإيداع.

وأوضحت الهيئة البلجيكية أن على المستثمرين توخي الحذر بشكل خاص من المواقع التي تعتمد على التسويق المكثف، أو السرديات الاستثمارية المضللة، أو الترويج المرتبط بالذكاء الاصطناعي. ففي كثير من الحالات، يصبح استرداد الأموال بالغ الصعوبة بعد تحويلها، وقد ينقطع التواصل مع المشغلين نهائيًا بعد الإيداع.

كما شددت الهيئة على أن بعض الأسماء التي تم تحديدها تُعد بالفعل احتيالية أو تعمل دون الترخيص المطلوب. ولهذا دعت الجمهور إلى عدم الاستجابة لأي دعوات أو عروض صادرة عن هذه الجهات. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن القائمة المنشورة ليست نهائية، وأنها ستستمر في التوسع مع ظهور منصات مشبوهة جديدة.

الأسماء التي سلطت عليها الهيئة الضوء في هذه المرحلة تنقسم إلى فئتين رئيسيتين.

مواقع تُستخدم لتوجيه المستخدمين إلى منصات احتيالية

الفئة الأولى تضم مواقع صُممت لتوجيه المستخدمين نحو عمليات احتيالية. هذه المواقع لا تُعرض دائمًا على أنها شركات وساطة مباشرة، بل قد تبدو في بعض الأحيان كأنها أدوات تقنية أو خدمات اكتشاف فرص أو مساعدين استثماريين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.

وتشمل المواقع الواردة في هذه الفئة ما يلي:

• Blackrose Finbitnex — blackrosefinbitnex.com، blackrose-finbitnex.com، blackrosefinbitnexai.com
• Dexlink / Repère Dexlink — repere-dexlink.com
• FlandrexBit — flandrexbit.com
• Fyronex Driftor GPT — fyronexdriftor-gpt.com، fyronexdriftor-gpt.net
• Pagtrix AI — neo-profit-ai.com، pagtrixaiapp.com، quantum-ai-trading.nl، qumasai.org

وتعكس هذه الفئة تحولًا أوسع في طريقة تسويق الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت. فبدلًا من الاعتماد فقط على عرض مباشر على أنه «وسيط»، بدأ بعض المشغلين في استخدام مواقع وسيطة لبناء الثقة أولًا، ثم نقل المستخدم لاحقًا إلى مستوى أعمق من العملية الاحتيالية.

منصات تداول احتيالية أو غير مرخصة

أما الفئة الثانية، فتضم منصات وكيانات صنفتها الهيئة على أنها احتيالية أو غير مرخصة. بعض هذه الأسماء يبدو كعلامات مستقلة، بينما تحمل أسماء أخرى ملامح «الاستنساخ»، أي تقليد أو انتحال هوية شركات قائمة لإضفاء مظهر من المصداقية.

وتشمل الجهات المدرجة في هذه الفئة ما يلي:

• Blaxton — blaxtongroup.com، vc.blaxtongroup.com
• Cyrosalnix — cyrosalnix.com
• EQUITY T S PTY LTD (Clone) — equityts.com، live.faralloncapitalgroup.investments، wayatrading.com، wayatrading.trade
• Fibovest — fibovest.com
• Fintrionyx Capital — fintrionyx-capital.co، webtrader.fintrionyx-capital.cx
• FTMX Global — ftmxglobal.com
• Galveston Advisory (Clone) — galvestonadvisory.com
• Glenstone Advisory (Clone) — الموقع المشار إليه باسم موقع شركة Glenstone Advisory
• Interactive Markets — interactive-market.net
• London Bridge — londonbridge.ai
• Luxenrise — luxenrise.com، trading.luxenrise.com
• NeoWaySolution — neowaysolution.net
• Picktan Capital (Clone) — picktancapital.com
• Primeber Group — primebergroup.com
• ProTradeAlliance — protradealliance.com
• Quantoria Markets — quantoria-markets.net
• Richmond Terrace Capital (Clone) — richmondterracecapital.com
• Signal-Markets — signal-markets.com
• TheAdvisorSynergy — theadvisorsynergy.com

وعند النظر إلى هذه الأسماء مجتمعة، يتضح مدى اتساع هذا المشهد. فبعض هذه العمليات يعتمد على هوية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبعضها يراهن على مظهر مهني مصقول، وبعضها الآخر يلجأ إلى تقليد شركات حقيقية. لكن القاسم المشترك بينها جميعًا هو محاولة بناء الثقة بسرعة ثم دفع الضحية إلى تمويل الحساب قبل إجراء أي تحقق جدي.

رسالة الهيئة التنظيمية هنا واضحة: الموقع المقنع، أو العلامة التجارية المصممة باحتراف، أو الاسم الذي يوحي بالتقنية والابتكار، لا يجب اعتباره دليلًا على الشرعية. وقبل اتخاذ أي قرار استثماري، ينبغي التحقق من حالة الترخيص عبر المصادر التنظيمية الرسمية أو التواصل المباشر مع الجهة المختصة.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية لمعلومات الوسطاء توفر ملفات تعريف الشركات، وسجلات التراخيص، وتنبيهات المخاطر، وتقارير شكاوى المستخدمين عبر عدة ولايات قضائية. وتساعد المتداولين على البحث في خلفية المنصات قبل فتح الحسابات أو تحويل الأموا.