الولايات المتحدة الامريكية تتهم بينانس بممارسات غير قانونية

أعلنت السلطات الأمريكية الإثنين، أنّها رفعت دعوى ضدّ “بينانس”، أكبر منصّة في العالم لتداول العملات المشفّرة، وكذلك أيضاً ضدّ رئيسها تشانغ بينغ تشاو، بتهمة تحايلهما عمداً على القوانين الأمريكية.وفي دعواها أمام المحكمة الفدرالية في

إيلينوي (شمال) طلبت “هيئة تنظيم المشتقّات المالية” أن يتمّ خصوصاً منع “بينانس” من تسجيل وبيع بعض المنتجات المالية في الولايات المتّحدة.وقال رئيس الهيئة روستن بينام إنّ الاتّهامات ضدّ بينانس تندرج في إطار حملة من أجل “كشف

سوء السلوك ووقفه في سوق الأصول الرقمية المتقلّبة والتي تنطوي على مخاطر”.وتطال الاتهامات تشانغ بينغ تشاو وثلاث كيانات تشكّل إمبراطوريته للعملات المشفرة.وغالباً ما اعتُبر تشانغ بينغ تشاو المنافس الأكبر لمؤسّس منصّة تداول

العملات المشفّرة “إف تي إكس” ورئيسها السابق سام بانكمان-فريد الذي أوقف في ديسمبر (كانون الأول) في باهاماس وسيمثل لاحقاً هذا العام أمام القضاء الجنائي الأمريكي.وقال بينام في بيان إنّه “لسنوات، علمت بينانس بأنّها تنتهك قواعد هيئة

تنظيم المشتقّات المالية بالعمل بشكل فاعل للحفاظ على تدفّق الأموال وتجنّب الامتثال”.وتابع “يجب أن يشكّل هذا الأمر تحذيراً لأيّ كان في عالم الأصول الرقمية بأنّ هيئة تنظيم المشتقّات المالية لن تتهاون مع الالتفاف المتعمّد على القوانين

الأمريكية”.وتتضّمن القائمة الاتهامية اتّهامات لبينانس بأنها لم تلتزم المعايير المطلوبة من شركة تعمل بصفتها سوق مشتقات“ مالية.وأشار البيان إلى أنّ ”برنامج امتثال باينانس غير فاعل“ منذ يوليو (تمّوز) 2019.وأشارت الهيئة إلى أن

ّموظفين في بينانس وزبائن للشركة تمّ توجيههم بأوامر من تشاو لتجنّب ضوابط الامتثال ”من أجل زيادة أرباح الشركة إلى أقصى حدّ“.

في دعواها أمام المحكمة الفيدرالية في إيلينوي (شمال)، طلبت ”هيئة تنظيم المشتقّات المالية“ أن يتمّ خصوصاً منع ”باينانس“ من تسجيل وبيع بعض المنتجات المالية في الولايات المتّحدة.

متاعب متلاحقة

بدأت المتاعب تلاحق ”بينانس بعد تضييق بكين الخناق على تداول العملات المشفرة، وبعد انتقال المنصّة إلى اليابان عانت أيضاً قيوداً جديدة ولوائح صارمة، واليوم تواجه تحقيقات من قبل السلطات الأميركية.

أخبار ذات صلة

رئيس منصة “باينانس”، تشانبينغ جاو

“باينانس” تتعهد بإصدار تقرير عن احتياطياتها خلال أسبوعين

ماذا عن العملاء؟

التحديات المتصلة التي تواجه بورصة بينانس ألقت العملاء في غياهب التشكك وعدم اليقين، حيال ما ينتظر مستقبل المنصّة العملاقة، لا سيّما مع ما يتبدى من نذر انهيار، يراه بعض المختصين قريباً، فيما يعتقد آخرون أن ما تتعرض له محض زوبعة فنجان سرعان ما ستتلاشى وتسترد المنصّة كامل عافيتها.

القيمة السوقية لـ“بينانس”

حسب بيانات منصّة كوين ماركت كاب، المختصة في تعقب القيم السوقية للعملات الرقمية، فإنّ أهمية بورصة بينانس تكمن في أنّ:

حجم التداول اليومي بها بلغ نحو 76 مليار دولار في أغسطس 2022.

لدى “بينانس” ما يربو عن 90 مليون عميل حول العالم.

يمكن للمستخدمين شراء أصولهم الرقمية وبيعها وتخزينها.

يمكن للعملاء أيضاً الوصول إلى أكثر من 350 عملة مشفرة مدرجة وآلاف أزواج التداول.

تنصح (WikiFX) المستثمرين الماليين أن يتوخوا الحذر خلال بحثهم عن وسيط مالي , لأن الوسطاء المحتالون كثر , ويرتقبون أي صيد ثمين للإحتيال عليه ونهب أمواله , والهرب بعيدأ , ويمكن للمستثمرين البحث عن الوسطاء الماليين الموثوقين عبر (WikiFX) , فهي تحتوي على عشرات الآلاف من شركات الوساطة المالية وتقوم بعمل تقييمات لهم ومراجعات دورية لعملهم , واستقبال الشكاوى والمساعدة في استرداد الاموال المنهوبة.

حيث تحتوي WikiFX على تفاصيل أكثر من 42.000 وسيط فوركس عالمي ، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس